News and Events

Dated: Sunday, October 16, 2016

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

شركة مساهمة سعودية

دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

 (الإجتماع الأول)

يسر شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، والذي سينعقد إن شاء الله في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 24/01/1438هـ الموافق 25/10/2016م بفندق القصيبي بمدينة الخبر، للنظر والتصويت على بنود جدول الأعمال التالي:

  1. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة الرابعة القادمة لمدة ثلاث سنوات والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية. وسوف يكون التصويت بالطريقة التراكمية.
  2. التصويت على إجازة الاعمال والتي قام بها مجلس الإدارة من بعد تاريخ انتهاء دورتهم في 05/08/2016 الى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.
  3. التصويت على لائحة حوكمة الشركات المحدثة الخاصة بالشركة.
  4. التصويت على قواعد تعيين أعضاء لجنة المخاطر ومدة العضوية وأسلوب عمل وصلاحيات اللجنة والتي تضمنتها لائحة حوكمة الشركات الخاصة بالشركة .
  5. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوبط عملها ومكافات أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ بتاريخ انعقاد هذه الجمعية ولمدة ثلاث سنوات علماً بأن المرشحين هم السادة:
      1. الاستاذ/ عبدالله عبدالعزيز العوهلي
      2. الاستاذ/ خالد ناصر المعمر
      3. الاستاذ/ وائل إسماعيل عياش
  1. التصويت على إقرار الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة والادارة العليا والترخيص بها للعام القادم مع التأكيد أن جميع الاتفاقيات ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أي شروط تفضيلية وهي على النحو التالي:

  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ عبد العزيز علي التركي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (43 مليون ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ خليفة دخيل الضبيب والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (005 مليون ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ طارق علي التميمي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (46 مليون ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ أحمد سعد المعجل والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (1.48 مليون ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ زياد فؤاد الصالح والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (7 مليون ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ عمر عبد الله الراشد والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (22 مليون ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ خالد منصور بن جمعة والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (039 مليون ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ صلاح إبراهيم الناصر والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (74 مليون ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ منير هاشم البورنو والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (905 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ غلام محي الدين والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (366 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ حمدان محمود شاهين والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (012 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ محمد عارف مداد خان والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (110 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ حسين أحمد الغنام والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (870 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ فؤاد عباس الحسيني والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (699 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ علي صالح البقال والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (840 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيدة/ خلود عبد الوهاب العنيزي والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (616 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ عبد الله سعيد الحارث والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد وثائق تأمين لمدة (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (2170 ريال سعودي)
  • التصويت على التعاملات التي ستتم بين الشركة ومدير بالإدارة العليا السيد/ عبد الله سعيد الحارث والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن عقد تقديم خدمات عمالية مدته (سنة ميلادية) قابلة للتجديد، علماً بأن التعاملات السابقة بمبلغ (190000 ريال سعودي)

علماً بأنه يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة وله الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في الحضور بموجب وكالة خطية ، مصدق عليها من أحد الجهات المعترف بها التالية:

  • الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لإحداها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة ذات شخصية إعتبارية.
  • البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق.
  • الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل.
  • كاتب العدل.

على أن تسلم تلك الوكالات إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، مركز المعجل التجاري، تقاطع شارع الظهران، شارع الأمير محمد – الدمام – مكتب أمين سر مجلس الإدارة – أو إرسالها على الفاكس رقم 8333517 – 013 أو إحضارها لمقر انعقاد الجمعية. ولا يكون إنعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضرها أصالة أو وكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. وعلى من يرغب بحضور الإجتماع (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية.

كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة ( على الأقل ) لإكمال إجراءات التسجيل.

والله ولي التوفيق،،،

Find us Get a quote Send us an email Call 800 437 4444